Asociación Internacional de Profesionales de la Gestión de Riesgos
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Fecha: 28 - 29 de mayo, 2015
Lugar: Hotel Crown Plaza - Ciudad de Panamá
Horario: 8:30 am a 5:30 pm

Fecha: 1 - 2 junio, 2015
Lugar: Hotel Holiday Inn, Av Lincoln, Santo Domingo, Rep Dominicana
Horario: 8:30 am a 5:30 pm

Por qué atender este seminario

La actividad económica que más ha prosperado en los últimos 10 años, según explica el economista venezolano Moisés Naím en su libro "Ilícito", ha sido el crimen organizado. Falsificación, contrabando, tráficos ilegales de personas, órganos humanos, especies silvestres, armas, narcóticos y obras de arte son las actividades más redituables en estos tiempos. Una conjunción de factores ha dado lugar a esta alarmante situación por la cual el crimen organizado ha crecido hasta representar, según estimaciones, más del 10% del PBI global. Entre ellas se destaca nítidamente la incapacidad de los Estados nacionales para combatir a la delincuencia trasnacional, y las facilidades que ésta encuentra en un contexto de globalización económica y de las comunicaciones. En esta actividad procuraremos analizar no solamente las causas que han dado origen a este crítico cuadro, sino también las herramientas de que disponen organizaciones y Estados para combatir en un marco de cooperación internacional a las organizaciones criminales que operan en escala trasnacional.

Quiénes deben atender este taller

Auditores internos. Personal de prevención y control de fraude. Oficiales de riesgos operacionales. Auditores forenses. Auditores de la Contraloría General. Personal de la fiscalía anti-corrupción.

Temario

  • Fraude ocupacional vs crimen organizado. Puntos de contacto y diferencias
  • ¿Cómo operan las mafias modernas? Desde las estructuras jerárquicas hasta las "redes de negocios"
  • Vulnerabilidades de los Estados y organizaciones frente al accionar criminal internacional
  • Efectos de la corrupción en los Estados y las empresas. El costo de la corrupción
  • Técnicas específicas para la prevención e investigación de la corrupción. Técnicas para investigar el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos
  • ¿Por dónde comenzar? Establecimiento de un plan antifraude integral:
  • Investigación de delitos económicos
  • Elementos en la configuración de delitos económicos: autor, beneficio, ardid, daño, víctima. Diferencias con la configuración de delitos contra las personas: El inicio de la investigación / Estrategias de investigación / Factores a considerar / Procedimientos típicos de investigación de delitos económicos / Procedimientos específicos de investigación del lavado de activos: / Interpretación de resultados. Gráficos de investigación
  • Integración de auditores forenses en el equipo de investigación
  • Evaluación legal de la evidencia de investigación
  • Grados de persuasión en base a confiabilidad de la fuente y calidad de la evidencia
  • Evidencia circunstancial vs. evidencia concluyente
  • Encuadramiento de la operatoria detectada dentro de tipos penales
  • Otras implicancias legales de los fraudes. Responsabilidades:
  • Casos prácticos de ejercitación:
  • El caso Madoff y los esquemas piramidales
  • Fraudes financieros en Argentina y Uruguay. Banco Comercial y Banco Montevideo
  • Infiltración de la mafia dentro de las organizaciones. El caso Telecom Italia
  • Corrupción en el gobierno: el caso Fujimori
  • Lavado de activos: el caso Maluf en Brasil
  • Casos de corrupción y lavado de activos en Centro América y el Caribe:
  • Los casos Peravia y Dream en República Dominicana
  • Los casos más recientes ocurridos en Panamá
  • Conclusiones finales

Facilitador

Guillermo Casal, CFE CIA CCSA CFSA CGAP CISA CPA MBA (Argentina)

  • Es un consultor con amplia experiencia en el campo de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, Auditoría Forense y Prevención del lavado de activos. Graduado como Contador Público, ha obtenido posteriormente una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE, Buenos Aires.
  • Ha dictado seminarios y desarrollado consultorías en todos los países de Latinoamérica. Director del programa CIA en Argentina entre 1995 y 2009 ha colaborado también en cursos CIA en Chile. Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay. Tiene una experiencia en Auditoría de más de treinta años, habiendo sido Director de Auditoría Interna de tres conglomerados empresariales en Argentina.
  • En los últimos diez años ha concentrado sus servicios de consultoría en el campo del Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Auditoría Interna y Forense. En este último campo ha tenido el privilegio de formar parte del equipo del Dr. Luis Moreno Ocampo, actual fiscal penal de la Corte Internacional de La Haya, y de Stephen P. Walker, ex- agente especial del FBI.

Valor de su inversión

La matrícula es USD $ 600 por participante individual. Registros de tres (3) a cuatro (4) participantes por empresa con 5% de descuento sobre el valor de la matrícula. Registros de cinco (5) o más participantes por empresa con 8% de descuento sobre el valor de la matrícula. Se incluyen materiales, certificados, almuerzos y refrigerios durante la duración del curso.

Logística de registro

Envíe un correo electrónico a contacto@aipgr.org indicando nombre, dirección de correo electrónico, empresa, medio de pago (efectivo, cheque o trasferencia), cargo dentro de la empresa. Nuestro equipo le responderá una vez recibido su correo.

Tenemos una política de no reembolso por participante retirado que no avise antes de 72 horas al día del evento sobre su retiro.

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